3月26日，沙洋縣公安局辦案民警經(jīng)過縝密偵查成功打掉一個專為詐騙集團(tuán)組建聊天群“拉人頭”的團(tuán)伙，26名組織者、話務(wù)員被抓獲歸案。

嫌疑人被抓獲

一個可疑電話號碼引出幕后團(tuán)伙

“大數(shù)據(jù)分析顯示，這個電話號碼涉及外地一起推薦股票詐騙案，金額有1萬余元?！?/p>

3月7日夜間，沙洋縣公安局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專業(yè)隊辦公室內(nèi)燈火通明，辦案民警正在對一個涉及詐騙行為的可疑電話號碼進(jìn)行分析研判。

這個號碼的開戶人是沙洋縣某鄉(xiāng)鎮(zhèn)男子李某某，民警立即行動將其傳喚歸案。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，李某某是荊門市某公司的一名電話營銷人員。建立聊天群，打電話把有炒股、理財需求的目標(biāo)人群拉進(jìn)來，是李某某的日常工作。

辦案民警經(jīng)過深入分析和摸排調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這家公司竟然是詐騙集團(tuán)的掮客，建立聊天群的目的就是為詐騙分子精準(zhǔn)“拉人頭”。

掌握初步情況后，沙洋縣公安局調(diào)集打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專業(yè)隊、全縣14個派出所的精干力量組成偵查專班，利用大數(shù)據(jù)手段與傳統(tǒng)偵查相結(jié)合的方式對該團(tuán)伙的窩點和組織架構(gòu)進(jìn)行全面調(diào)查。很快，談某、馬某、范某3名主要犯罪嫌疑人進(jìn)入警方視線。

嚴(yán)密組織精準(zhǔn)運(yùn)作，發(fā)展下級“代理商”

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，男子談某從詐騙團(tuán)伙手中拿到一些對股票、基金有投資意向的電話號碼和名單，再將名單交給馬某和范某夫妻二人。

馬某和范某以傳媒公司名義招攬大量話務(wù)員，組織話務(wù)員冒充證券公司工作人員對名單上的目標(biāo)逐個撥打電話，按照預(yù)先制定好的劇本話術(shù)，以股票基金分享推薦為名將目標(biāo)人群拉進(jìn)專門組建的聊天群。當(dāng)聊天群達(dá)到一定的人數(shù)后就會被詐騙團(tuán)伙收購回去，然后詐騙分子對聊天群內(nèi)的人員實施精準(zhǔn)詐騙。

嫌疑人使用的劇本話術(shù)

據(jù)民警調(diào)查掌握，一個50人的微信群可以賣到6000元的回收價，豐厚的利潤促使馬某和范某擴(kuò)大團(tuán)伙規(guī)模，還專門設(shè)置管理人員負(fù)責(zé)發(fā)放名單、統(tǒng)計業(yè)績、發(fā)放工資等工作，甚至籠絡(luò)發(fā)展出多個“下級代理團(tuán)伙”一起從事這種不法行為。

辦案民警介紹，為了查明該團(tuán)伙的藏匿窩點和組織架構(gòu)，他們在二十多天的時間里持續(xù)晝夜蹲點守候、跟蹤摸排，最終在荊門市城區(qū)5處出租民房內(nèi)鎖定該團(tuán)伙的藏身窩點，26名組織者、話務(wù)員的架構(gòu)體系也被警方悉數(shù)掌握。

年輕人走上歧途，按人頭日結(jié)工資

“各小組注意，按計劃收網(wǎng)抓捕，行動！”

3月12日晚，沙洋縣公安局專案組在荊門城區(qū)公安機(jī)關(guān)配合下展開集中收網(wǎng)行動，民警先后突襲了5個窩點，累計抓獲談某、馬某、范某等26名犯罪嫌疑人，在現(xiàn)場扣押作案手機(jī)101部、電腦6臺、手機(jī)卡120余張、開卡器2個、目標(biāo)電話名單和話術(shù)劇本若干。

作案工具

專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，被抓獲的話務(wù)員以25至30歲之間的年輕人為主，他們拿著團(tuán)伙管理人員下發(fā)的話術(shù)劇本不斷撥打電話，話術(shù)劇本對如何冒充證券公司工作人員、如何回應(yīng)對方質(zhì)疑等內(nèi)容都進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定，每成功拉攏一人就可拿到35元的回報。

辦案民警介紹，團(tuán)伙實行工資日清日結(jié)，這些年輕人為了短淺的利益便與不法分子同流合污，最終走上了違法犯罪的道路，不僅要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，也會給自己的人生道路留下污點。

目前，所有犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件后續(xù)偵辦和深挖徹查工作正在有序進(jìn)行。

專案組民警提示，投資理財活動要在官方、規(guī)范的平臺渠道內(nèi)進(jìn)行，不要相信推薦、分享股票基金內(nèi)幕消息的陌生電話，對來歷不明的聊天群一律不進(jìn)，務(wù)必要保持“耳聰目明”。

來源：云上荊門綜合沙洋公安  通訊員： 黃翔 柳俊蓉

編輯：鄭蕓

二審：張瑞華

三審：鄭海兵